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單項選擇題

直接或者間接擁有超過（）公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

A.15%
B.20%
C.25%
D.50%

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單項選擇題

辦理跨境匯出匯款時，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲取和登記匯款人姓名或名稱、賬號、住所，以及收款人的姓名或名稱、賬號。匯款人沒有在本機構(gòu)開戶的或本機構(gòu)無法登記收款人賬號的，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將（）作為匯款人或收款人賬號進行登記，確保該筆交易可跟蹤稽核。

A.唯一編碼
B.唯一客戶編號
C.唯一客戶識別碼
D.唯一交易識別碼

單項選擇題

當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上（含萬元）、外幣等值（）萬美元以上（含萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，應(yīng)當(dāng)報送大額交易報告。

A.5，1
B.10，1
C.20，5
D.50，5