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判斷題

電信詐騙作為典型的非接觸型案件，無論其首發(fā)如何翻新，其目的就是要將受害人的資金轉(zhuǎn)入到犯罪嫌疑人指定的賬戶。

答案：正確

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據(jù)統(tǒng)計，電信詐騙受騙者中，部分企事業(yè)單位員工、離退休人員，雖然受過高等教育的，但是缺乏對于網(wǎng)絡(luò)等新鮮事物的深入認識，自信度較高，反而容易成為受騙高危人群。

答案：正確

多項選擇題

對于客戶銀行流水的查驗包括（）。

A.流水的表面，如紙張格式等
B.流水的發(fā)生額，包括收入、支出和結(jié)余合理性
C.流水中根據(jù)結(jié)算規(guī)則進行驗證結(jié)息金額就存款等
D.非親見打印的他行流水，審查流水開戶行信息，與客戶經(jīng)營場地是否為同一區(qū)域

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