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客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易,由開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行報(bào)告。
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判斷題
對(duì)同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的交易,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)一并提交大額交易報(bào)告。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng),以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析,全面、完整、準(zhǔn)確地采集各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息,保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
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