單項選擇題對于次高風(fēng)險客戶，各分支機構(gòu)至少在客戶洗錢風(fēng)險等級評定之日起（）內(nèi)對上述客戶開展一次強化盡職調(diào)查。
A.兩個月
B.10個工作日
C.15個工作日
D.5個工作日
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1.單項選擇題A客戶未在興業(yè)銀行開立賬戶，8月20日前來興業(yè)銀行B網(wǎng)點開立一張借記卡，興業(yè)銀行應(yīng)在開卡后的（）內(nèi)劃分該客戶洗錢風(fēng)險等級。
A.5個工作日
B.5日
C.10個工作日
D.10日
2.單項選擇題客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、交易信息在交易記賬當年計起，應(yīng)當至少保存（）年。
A.20
B.15
C.10
D.5
3.單項選擇題合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過（）%合伙權(quán)益的自然人。
A.20
B.25
C.30
D.35
4.單項選擇題各機構(gòu)應(yīng)當?shù)怯浄亲匀蝗丝蛻羰芤嫠腥说南嚓P(guān)信息，不包括（）
A.姓名
B.證件有效期
C.職業(yè)
D.地址
5.單項選擇題為不在興業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款且交易金額單筆人民幣（）（含）以上或者外幣等值美元（含）以上的應(yīng)進行客戶身份識別。
A.5萬；1萬
B.5萬；1千
C.1萬；1千
D.1千；1千
最新試題
我分行金融自助通暫不能辦理以下（）業(yè)務(wù)。
題型：單項選擇題
興業(yè)銀行金融自助通可辦理以下（）
題型：多項選擇題
智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中，對開戶客戶資料的（）負責(zé)。
題型：多項選擇題
移動式智能柜臺的領(lǐng)用單次審批使用期限原則上不超過（）
題型：單項選擇題
自助通協(xié)管員（業(yè)務(wù)審核崗）職責(zé)：（）
題型：多項選擇題
VTM機具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”，是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的（）進行激活的交易。
題型：單項選擇題
下列屬于金融自助通專管員（憑證管理崗）職責(zé)的是（）
題型：單項選擇題
智能柜臺操作員號由分行統(tǒng)一管理，在分行內(nèi)實行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號。
題型：判斷題
在移動營銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險業(yè)務(wù)時，移動營銷崗除須嚴格審核客戶身份，還須對客戶填寫資料進行認真核對，對于可疑人員、老年人等重點客戶要加強手機等聯(lián)系方式的確認，采?。ǎ┑仁侄芜M行進一步核實。
題型：多項選擇題
自助機具系統(tǒng)上的崗位密碼和指紋管理每個崗位密碼每（）日至少更換一次，嚴禁將多個崗位密碼設(shè)置成相同數(shù)字和交叉使用、保管；被替崗人員密碼應(yīng)在替崗結(jié)束后及時更換。
題型：單項選擇題