A.持續(xù)關(guān)注客戶信息變更情況，更新客戶、受益所有人以及關(guān)聯(lián)人員等身份信息，確?？蛻粜畔⒄鎸?shí)、準(zhǔn)確、完整
B.根據(jù)客戶身份、使用產(chǎn)品和服務(wù)以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化，及時(shí)開展客戶重新識(shí)別、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)重檢，確?？蛻粝村X風(fēng)險(xiǎn)可控
C.對(duì)客戶開展持續(xù)的業(yè)務(wù)監(jiān)控，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、金融交易情況，及時(shí)提示客戶補(bǔ)充資料信息
D.客戶的股權(quán)或組織管理架構(gòu)發(fā)生實(shí)質(zhì)性變更，致使客戶的受益所有人發(fā)生變化