單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分中，同一基本要素或風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)對(duì)應(yīng)有多項(xiàng)相互矛盾或抵觸的關(guān)聯(lián)性信息存在時(shí)，評(píng)估人員應(yīng)在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，刪除不適用信息，并加以（）。

A.解釋
B.注釋
C.甄別
D.調(diào)查


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)企業(yè)類型不是常見的涉稅犯罪注冊(cè)的空殼公司類型？（）

A.商貿(mào)公司
B.工貿(mào)公司
C.貿(mào)易公司
D.咨詢公司

2.單項(xiàng)選擇題在實(shí)施反洗錢檢查過程中，對(duì)于被檢查銀行不及時(shí)提供數(shù)據(jù)，以及格式、內(nèi)容、數(shù)值等不符合規(guī)范要求等問題，視情節(jié)嚴(yán)重程度，按（）的規(guī)定予以處理。

A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查數(shù)據(jù)接口規(guī)范
B.中華人民共和國反洗錢法
C.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
D.中華人民共和國中國人民銀行法

最新試題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題