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單項選擇題

金融機構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易跨境人民幣收支業(yè)務(wù)，應(yīng)當將審查后的交易單證作為業(yè)務(wù)檔案留存（）年備查。

A.5
B.2
C.3
D.1

你可能感興趣的試題

單項選擇題

針對跨境人民幣服務(wù)貿(mào)易交易中發(fā)現(xiàn)的大額可疑交易，銀行應(yīng)當按照人民銀行反洗錢及大額可疑交易相關(guān)規(guī)定，建立（）、大額和可疑交易報告機制，保存客戶身份資料和交易記錄，切實履行反洗錢和反恐融資義務(wù)。

A.客戶準入
B.客戶身份識別
C.客戶交易記錄
D.客戶經(jīng)營調(diào)查

單項選擇題

對于除（）外的異常業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)提高審核標準，并通過其他有效途徑核實交易真實性并展開持續(xù)監(jiān)控。

A.高頻交易
B.疑似拆分交易
C.關(guān)聯(lián)交易
D.大額交易

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