多項選擇題反洗錢規(guī)定：交易一方為各級（）的大額交易可以不報告.
A.黨的機關、國家權力機關
B.行政機關
C.司法機關、軍事機關
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1.多項選擇題反洗錢專管員，日常需處理（）業(yè)務
A.新客戶識別
B.存量客戶識識
C.新客戶審查
D.風險客戶識別
E.信息補錄
2.多項選擇題銀企對賬工作原則（）
A.組織到位
B.專人負責
C.多種方式并存
D.突出重點賬戶
