你可能感興趣的試題

符合下列那些條件時，我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，但仍應承擔未履行客戶身份識別義務的責任：（）

A.銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和人民銀行客戶身份識別管理辦法的要求。
B.我*行能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息。
C.銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和平安銀行客戶身份識別管理辦法的要求。
D.A和B
E.B和C

單項選擇題

各機構(gòu)應根據(jù)辦理業(yè)務時的具體情況，如（）等情況，合理確定是否存在代理關(guān)系。

A.審查客戶身份證件與開戶人信息是否相符
B.主動詢問
C.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息
D.以上都是

在與客戶的業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間，各機構(gòu)應采取持續(xù)的客戶身份識別措施，（），及時提示客戶更新資料信息。

你可能感興趣的試題

符合下列那些條件時，我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，但仍應承擔未履行客戶身份識別義務的責任：（）

各機構(gòu)應根據(jù)辦理業(yè)務時的具體情況，如（）等情況，合理確定是否存在代理關(guān)系。

在與客戶的業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間，各機構(gòu)應采取持續(xù)的客戶身份識別措施，（），及時提示客戶更新資料信息。

符合下列那些條件時，我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，但仍應承擔未履行客戶身份識別義務的責任：（）

各機構(gòu)應根據(jù)辦理業(yè)務時的具體情況，如（）等情況，合理確定是否存在代理關(guān)系。