單項(xiàng)選擇題對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶及業(yè)務(wù)關(guān)系應(yīng)當(dāng)采?。ǎ╋L(fēng)險(xiǎn)控制制度
A.強(qiáng)化
B.簡(jiǎn)化
C.適當(dāng)
D.一定
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1.單項(xiàng)選擇題客戶身份資料和交易記錄保存期限不少于（）年
A.3
B.4
C.5
D.6
2.單項(xiàng)選擇題掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，例如掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值總額達(dá)到（）萬(wàn)元以上的；應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”
A.五
B.十
C.二十
D.三十
最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題