A.經(jīng)辦銀行應(yīng)通知境外非居民按照相關(guān)規(guī)定在一定時限前完成申報
B.經(jīng)辦銀行應(yīng)當(dāng)為其非居民機(jī)構(gòu)客戶建立《單位基本情況表》，并將《單位基本情況表》信息通過計算機(jī)系統(tǒng)報送給外匯局
C.經(jīng)辦銀行應(yīng)將《涉外收入申報單》.《境外匯款申請書》和《對外付款／承兌通知書》的基礎(chǔ)信息和申報信息通過計算機(jī)系統(tǒng)報送給外匯局，無需打印相關(guān)憑證
D.境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境外發(fā)生的收付款，其交易性質(zhì)統(tǒng)一申報在“其他投資－負(fù)債－貨幣和存款－境外存入款項／調(diào)出”項下，國際收支交易編碼為“822030”，交易附言注明“非居民從境外收款”或“非居民向境外付款”
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.國別
B.個人
C.機(jī)構(gòu)
D.JN
E.JW
A.居民持卡人使用銀聯(lián)卡在境外ATM提現(xiàn)
B.居民持卡人使用銀聯(lián)卡從境外POS消費
C.居民持卡人使用銀聯(lián)卡在從境外收匯
D.非居民持卡人使用銀聯(lián)卡在境內(nèi)POS消費
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運輸公司等確認(rèn)提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。