單項選擇題對公賬戶批量開立代發(fā)工資個人賬戶時不需要提供（）
A.有單位加蓋公章的批量開戶授權(quán)書
B.當(dāng)?shù)刎斦肿C明
C.批量開戶的個人身份證件
D.其他銀行要求提供的資料
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1.單項選擇題據(jù)公安機(jī)關(guān)通報，目前主要有幾大電信詐騙犯罪群體？（）
A、三
B、四
C、五
D、七
2.單項選擇題以下哪類賬戶不屬于關(guān)注類賬戶（）
A.2019年4月1日
B.2019年6月30日
C.2019年12月1日
D.2019年6月1日
最新試題
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項選擇題