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判斷題

間接參與者是指在CIPS開立賬戶、具有CIPS行號(hào)，直接通過CIPS辦理人民幣跨境支付結(jié)算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。

答案：錯(cuò)誤

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盡職調(diào)查中，如發(fā)現(xiàn)客戶存在單位注冊(cè)地址不存在、虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)狀態(tài)異常、業(yè)務(wù)意愿不一致、社會(huì)輿論嚴(yán)重負(fù)面、虛假信息、列入嚴(yán)重違法失信名單、列入交通銀行非法集資和互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)黑名單等情況，應(yīng)拒絕為其開立賬戶。

答案：正確

盡職調(diào)查人員為客戶經(jīng)理或其他負(fù)責(zé)盡職調(diào)查工作的人員。監(jiān)管部門或總行規(guī)定需雙人辦理的賬戶業(yè)務(wù)，應(yīng)由雙人完成盡職調(diào)查工作，不在規(guī)定范圍內(nèi)的盡職調(diào)查工作由單人完成。

答案：正確