單項(xiàng)選擇題

CCS等級(jí)分類為（）的法人客戶僅可辦理貿(mào)易項(xiàng)下對(duì)公國(guó)際匯款業(yè)務(wù)（離岸轉(zhuǎn)手買賣項(xiàng)下除外）。

A.禁止類
B.高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.中高風(fēng)險(xiǎn)

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單項(xiàng)選擇題

與客戶開展業(yè)務(wù)合作前，客戶經(jīng)理應(yīng)根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和農(nóng)行《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，開展（）客戶身份識(shí)別及盡職調(diào)查，確認(rèn)客戶身份信息真實(shí)、準(zhǔn)確，且符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定。

A.實(shí)際控制人
B.法人
C.股東
D.受益所有人

單項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)辦理過程中，對(duì)于按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查管理辦法》需開展客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查的，客戶經(jīng)理應(yīng)執(zhí)行客戶（）要求。

A.審批
B.審查
C.準(zhǔn)入調(diào)查
D.加強(qiáng)型盡職調(diào)查

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