對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。