判斷題對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；只有法律、行政法規(guī)有規(guī)定的才能向其他單位和個(gè)人提供。（）
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2.多項(xiàng)選擇題下列人民幣支付交易屬于可疑支付交易的有（）。
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符
C、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符
最新試題
企業(yè)年金個(gè)人繳費(fèi)工資計(jì)稅基數(shù)為本人上一年度月平均工資，月平均工資超過(guò)職工工作地所在設(shè)區(qū)城市上一年度職工月平均工資（）以上的部分，不計(jì)入個(gè)人繳費(fèi)工資計(jì)稅基數(shù)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
建設(shè)銀行分行可重點(diǎn)營(yíng)銷他行理財(cái)產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)的對(duì)象包括：廣州銀行、廣東南粵銀行、廣東華興銀行、（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
投資托管業(yè)務(wù)的本質(zhì)是保護(hù)（）的利益。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
二級(jí)分支行投資托管業(yè)務(wù)的考核指標(biāo)是：（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪些幣種為間接標(biāo)價(jià)法（）
題型：多項(xiàng)選擇題