單項選擇題（）是金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機關(guān)。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財政部
D、檢察院
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1.單項選擇題（）負(fù)責(zé)對大額、可疑外匯資金交易報告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、檢察院
2.單項選擇題任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供（）。
A、真實有效的身份證件
B、組織機構(gòu)代碼證或身份證
C、真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證
3.單項選擇題發(fā)生大額可疑交易的報告時間為交易發(fā)生日起的第（）個工作日。
A、2
B、3
C、4
D、5
4.單項選擇題大額現(xiàn)金收付由建設(shè)銀行各級機構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第（）個工作日報送人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/a>
A、2
B、3
C、4
D、5
5.多項選擇題在柜面產(chǎn)品銷售過程當(dāng)中，除了產(chǎn)品本身的品質(zhì)外，銷售模式的創(chuàng)新也日益重要，資金結(jié)算產(chǎn)品組合促銷就是一種有效的產(chǎn)品銷售新模式。產(chǎn)品組合促銷模式按照優(yōu)惠方式不同可以分為（）。
A、優(yōu)惠套餐促銷模式
B、產(chǎn)品使用數(shù)量優(yōu)惠促銷模式
C、客戶優(yōu)惠促銷模式
D、產(chǎn)品推廣期優(yōu)惠促銷模式
最新試題
申請辦理異地見證業(yè)務(wù)的單位需向（）提交異地見證業(yè)務(wù)申請書。
題型：單項選擇題
企業(yè)年金單位繳費在（）之內(nèi)，可以在成本中列支
題型：單項選擇題
目前，建行養(yǎng)老金業(yè)務(wù)包括（）
題型：多項選擇題
以下哪些方式是建設(shè)銀行即期結(jié)售匯價格成交的方式（）
題型：多項選擇題
以下關(guān)于遠(yuǎn)期外匯買賣價格的描述錯誤的有（）
題型：多項選擇題
目前，建設(shè)銀行新型的結(jié)算產(chǎn)品中支持集團式委貸功能有哪些（）
題型：多項選擇題
在建設(shè)銀行分行新推出單位客戶法人身份異地見證業(yè)務(wù)中，單位法定代表人需本人親自到（），提交本人身份證件原件申請進(jìn)行異地見證。
題型：單項選擇題
以下哪些幣種為間接標(biāo)價法（）
題型：多項選擇題
二級分支行投資托管業(yè)務(wù)的考核指標(biāo)是：（）
題型：單項選擇題
建設(shè)銀行2016年度結(jié)算與現(xiàn)金管理產(chǎn)品營銷競賽的活動主題是什么（）
題型：多項選擇題