多項選擇題

客戶名單制管理堅持的原則為（）。

A．統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)
B．分類指導(dǎo)
C．循序漸進(jìn)
D．動態(tài)調(diào)整

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多項選擇題

從廣義上講，與法律風(fēng)險密切相關(guān)的風(fēng)險有（）。

A．流動性風(fēng)險
B．違約風(fēng)險
C．違規(guī)風(fēng)險
D．監(jiān)管風(fēng)險

多項選擇題

合規(guī)文化建設(shè)中需要重點(diǎn)開展的工作有（）。

A.大力拓展優(yōu)質(zhì)客戶
B.建立科學(xué)的激勵約束機(jī)制
C.加強(qiáng)案件防控教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)
D.合規(guī)部門應(yīng)與其他部門開展良好的合作