多項選擇題接收境外匯入款的銀行機構(gòu)，發(fā)現(xiàn)（）缺失的，應要求境外機構(gòu)補充。
A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人身份證
D.匯款人住所
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有（）的支持。
A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評估計量體系
D.系統(tǒng)控制體系
2.多項選擇題銀行客戶范圍和業(yè)務種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對客戶洗錢風險進行分類（）。
A.地域、行業(yè)
B.身份、國籍
C.交易目的
D.交易特征
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）
題型：判斷題
清理賬處資產(chǎn)，既是規(guī)范內(nèi)部財務管理的要求，也是正風肅紀，落實中央精神和巡視、審計意見的要求。（）
題型：判斷題
固定資產(chǎn)初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
題型：判斷題
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務手續(xù)費應按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）
題型：判斷題
總賬系統(tǒng)付款時，如出現(xiàn)付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
題型：判斷題