A、錯(cuò)賬 B、挪用資金 C、盜竊 D、詐騙
A、銀行應(yīng)將反洗錢工作納入本單位的業(yè)績(jī)考核范圍 B、銀行可考慮對(duì)反洗錢工作定期進(jìn)行評(píng)估 C、銀行反洗錢牽頭部門應(yīng)承擔(dān)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制的健全性、合理性、有效性實(shí)施獨(dú)立評(píng)估的職責(zé) D、反洗錢保密制度應(yīng)當(dāng)明確保密工作的組織管理、文件和資料的保管、泄密事件的處理以及保密責(zé)任制等相關(guān)要求
A、關(guān)系網(wǎng)絡(luò)處理 B、客戶歸屬機(jī)構(gòu)調(diào)整 C、評(píng)級(jí)再調(diào)整 D、查證下載