A、銀行應(yīng)將反洗錢(qián)工作納入本單位的業(yè)績(jī)考核范圍
B、銀行可考慮對(duì)反洗錢(qián)工作定期進(jìn)行評(píng)估
C、銀行反洗錢(qián)牽頭部門(mén)應(yīng)承擔(dān)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制的健全性、合理性、有效性實(shí)施獨(dú)立評(píng)估的職責(zé)
D、反洗錢(qián)保密制度應(yīng)當(dāng)明確保密工作的組織管理、文件和資料的保管、泄密事件的處理以及保密責(zé)任制等相關(guān)要求