多項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)【案例處理】處于審批崗環(huán)節(jié)的客戶可添加()至關(guān)注庫中

A、一般關(guān)注
B、短期關(guān)注
C、持續(xù)關(guān)注
D、重點關(guān)注


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)【案例處理】處于編輯崗環(huán)節(jié)的客戶可添加()至關(guān)注庫中

A、一般關(guān)注
B、短期關(guān)注
C、持續(xù)關(guān)注
D、重點關(guān)注

2.多項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)【存量客戶審查】協(xié)查狀態(tài)正確的有()

A、未處理
B、待協(xié)查
C、已回復(fù)
D、已協(xié)查

3.多項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)【風險等級配置】各等級對應(yīng)的分值區(qū)間正確的有()

A、低風險0—40分
B、一般風險55—70分
C、較低風險40—55分
D、較高風險70—80分

4.多項選擇題根據(jù)人民銀行《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》中的風險評級指標體系包括答案()

A、客戶特性
B、地域風險
C、金融業(yè)務(wù)
D、行業(yè)或職業(yè)

5.多項選擇題在反洗錢信息管理系統(tǒng)中,以下哪些()模塊可對客戶發(fā)起評級協(xié)查。

A、新開客戶審查
B、存量客戶審查
C、評級協(xié)查
D、評級再調(diào)整

最新試題

A社一客戶辦理1筆活利貸貸款100萬元,期限1年,執(zhí)行利率為基準利率(3.625‰)上浮65%,即5.98125‰,本季度該客戶關(guān)聯(lián)存款賬戶日均余額10萬元。(假設(shè)A社活利貸利率優(yōu)惠比例50%,最低利率倍數(shù)120%,按季調(diào)整)請問下個季度何時開始調(diào)整執(zhí)行利率?()

題型:單項選擇題

客戶收到農(nóng)e貸申請審批已通過,但客戶經(jīng)理小黃在信管系統(tǒng)中確認客戶的網(wǎng)易貸合同后,客戶收到合同簽訂失敗的短信,原因是()。

題型:單項選擇題

A社一客戶2016年4月辦理1筆流動資金貸款1000萬元,期限1年,貸款到期后想辦理無還本續(xù)貸,則該客戶2016年4月至2017年3月資金歸行率需達到()方可辦理。

題型:單項選擇題

“農(nóng)e貸”業(yè)務(wù)客戶信息采集系統(tǒng)的客戶歸屬與信貸管理系統(tǒng)相獨立,業(yè)務(wù)歸屬以()為準。

題型:單項選擇題

《“安居貸”農(nóng)民購房按揭貸款管理暫行辦法》規(guī)定貸款條件有:借款人及其配偶、共同借款人、保證人信用狀況良好,近2年無重大不良信用記錄,即近一個月內(nèi)的征信報告中顯示當前無逾期且近2年累計逾期次數(shù)不超過6次,連續(xù)逾期次數(shù)最高不超過()次,同時無涉訴案件或列入失信被執(zhí)行人等其他重大不良信用記錄。

題型:單項選擇題

A公司在某個年度內(nèi)借款收到現(xiàn)金500萬元、租金收到現(xiàn)金50萬元、融資租賃支付現(xiàn)金100萬元、收回投資現(xiàn)金1000萬元,該公司在該年度經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是()

題型:單項選擇題

“農(nóng)e貸”貸款利率根據(jù)貸款期限、借款人信用等級等因素確定,具體的貸款執(zhí)行利率及利率執(zhí)行方式由各行社在()進行配置。

題型:單項選擇題

長樂某化纖公司計劃在2017年1月建設(shè)2期廠房,該公司以在建工程作抵押,貸款限額最高額不超過評估值或成本值的(),并取其較低值。

題型:單項選擇題

某客戶王某于2015年6月因開店周轉(zhuǎn)需要向XX信用社申請借款50萬元,以其名下自有房產(chǎn)作抵押擔保,期限1年。該客戶經(jīng)營正常,具備持續(xù)經(jīng)營能力,但因應(yīng)收賬款較多,出現(xiàn)暫時性的資金周轉(zhuǎn)困難,于2016年5月底向XX信用社申請展期2年。經(jīng)該社客戶經(jīng)理調(diào)查,情況屬實,且該客戶每月均能按期歸還貸款利息。針對上述情況,以下說法正確的是()

題型:單項選擇題

柳先生是農(nóng)村戶口,聽說農(nóng)商行有推出“安居貸”后,向A農(nóng)商銀行申請個人商用房貸款100萬元,購買城鎮(zhèn)區(qū)域商品房,經(jīng)A銀行審核同意后,A銀行發(fā)放了貸款資金?!鞍簿淤J”借款人家庭購買首套普通城鎮(zhèn)商品住房(含一手房和二手房,下同)的個人住房按揭貸款,在還款能力測算方面,應(yīng)注意借款人住房貸款的年房產(chǎn)支出與收入比控制在(),年所有債務(wù)支出與收入比控制在()。

題型:單項選擇題