A、新開客戶審查中,低風(fēng)險客戶由編輯崗上報確認(rèn)后,則直接完成評級結(jié)果。 B、由相對較低的風(fēng)險等級調(diào)整至相對較高的風(fēng)險等級(除高風(fēng)險外),由編輯崗上報確認(rèn)后,則直接完成評級結(jié)果 C、由相對較高的風(fēng)險等級調(diào)整至相對較低的風(fēng)險等級,不需要走編輯、審核、審批3個流程 D、涉及高風(fēng)險客戶調(diào)整的,需走編輯、審核、審批3個流程
A、及時提示客戶出示有效身份證件 B、對客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查 C、作實名登記后再辦理業(yè)務(wù) D、關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景
A、無法判斷身份證件真實性 B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時,客戶的姓名、公民身份證號碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項或多項核對不一致 C、能準(zhǔn)確判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件 D、客戶提供了真實有效的身份證件