多項選擇題在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個人客戶身份的了解，還可要求客戶提供以下哪些材料，進一步識別客戶身份（）
A.在職證明
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題保監(jiān)會《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》規(guī)定，保險公司、保險資產(chǎn)管理公司和保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應(yīng)當以保單實名制為基礎(chǔ)，按照（）的工作原則，切實提高反洗錢內(nèi)控水平。
A.客戶資料完整
B.交易記錄可查
C.資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
D.身份識別到位
2.多項選擇題洗錢方式可以被歸納為以下哪幾種（）
A.利用金融機構(gòu)洗錢
B.通過賭博方式
C.通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式洗錢
D.通過市場的商品交易活動
