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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)制定本機(jī)構(gòu)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)參考哪些因素？
答案：
（1）中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)布的反洗錢(qián)、反恐怖融資規(guī)定及指引、風(fēng)險(xiǎn)提示、洗錢(qián)類(lèi)型分析報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】出現(xiàn)哪些情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？
答案：
（1）客戶要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證明文件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】我國(guó)《反洗錢(qián)法》規(guī)定的洗錢(qián)上游犯罪包括哪些？
答案：
洗錢(qián)罪的上游犯罪包括以下7種：
（1）毒品犯罪；
（2）黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；
（3）貪污...
（1）毒品犯罪；
（2）黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；
（3）貪污...
