A．公司客戶(hù)經(jīng)理需要承擔(dān)反洗錢(qián)的義務(wù)
B．反洗錢(qián)與嚴(yán)守客戶(hù)隱私是相悖的，執(zhí)行反洗錢(qián)過(guò)程中不可避免要泄漏客戶(hù)秘密
C．公司客戶(hù)經(jīng)理要依法協(xié)助反洗錢(qián)調(diào)查機(jī)構(gòu)的依法調(diào)查行為
D．要監(jiān)測(cè)企業(yè)資金流向，及時(shí)報(bào)告大額和可疑的交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風(fēng)險(xiǎn)提示
B.信息陳述
C.宣傳
D.承諾和保證
A．客戶(hù)經(jīng)理不得以明示或暗示的方式向客戶(hù)提供規(guī)避法律、法規(guī)規(guī)定的建議
B．明知所經(jīng)辦的業(yè)務(wù)是為了逃避監(jiān)管規(guī)定或規(guī)避法律、法規(guī)禁止性規(guī)定，但仍不按照內(nèi)部流程進(jìn)行必要的報(bào)告，默許甚至提供協(xié)助
C．不得向親朋好友提供規(guī)避監(jiān)管規(guī)定的意見(jiàn)和建議
D．不得利用其所在機(jī)構(gòu)的資源，為自己的親朋好友提供方便
A．市場(chǎng)調(diào)查
B．維護(hù)客戶(hù)關(guān)系
C．產(chǎn)品創(chuàng)新
D．貸后管理
A．明確目標(biāo)客戶(hù)
B．了解客戶(hù)需求
C．撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告，做好前期工作
D．提供個(gè)性化服務(wù)
A．內(nèi)幕交易
B.利益沖突
C.泄漏商業(yè)秘密
D.商業(yè)賄賂
最新試題
下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的是（）
以下哪些情況公司客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守信息保密原則，（）
存款準(zhǔn)備金（）。
公司客戶(hù)經(jīng)理在營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)客戶(hù)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)無(wú)條件滿(mǎn)足客戶(hù)要求。（）
下列各項(xiàng)業(yè)務(wù)中屬于商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)（）。
下列不屬于銀監(jiān)會(huì)職責(zé)的是（）
公司客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)以及所在機(jī)構(gòu)有關(guān)兼職的規(guī)定，在允許的兼職范圍內(nèi)，應(yīng)當(dāng)妥善處理兼職崗位與本職工作之間的關(guān)系，不得（）
“利益沖突”原則要求公司客戶(hù)經(jīng)理本人及其親屬不能接受其所在機(jī)構(gòu)提供的金融服務(wù)，以避免機(jī)構(gòu)利益和個(gè)人利益的沖突。（）
公司客戶(hù)經(jīng)理從業(yè)基本準(zhǔn)則中守法合規(guī)的“法”包括：（）
會(huì)計(jì)分期是從（）引申出來(lái)的。