A、獲得直接客戶完整有效的身份信息
B、獲得間接客戶真實身份
C、掌握和熟悉客戶的經(jīng)營范圍、規(guī)模、經(jīng)營特點及資金流向流量規(guī)律
D、建立客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系
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A、將大額現(xiàn)金分散存入銀行
B、將現(xiàn)金走私出境
C、用現(xiàn)金購買不記名證券
D、購買流動性較強的商品
A、賬戶行賬面劃轉(zhuǎn)
B、通過清算系統(tǒng)
C、通過代理行
D、通過任何銀行
A、個人外匯結(jié)算賬戶的開立．使用和關(guān)閉按機構(gòu)賬戶進行管理。
B、銀行為個人開立外匯賬戶，應(yīng)區(qū)分境內(nèi)個人和境外個人，居民和非居民。
C、個人在銀行開立外匯儲蓄賬戶應(yīng)當出具本人有效身份證件，所開立賬戶戶名應(yīng)與本人有效身份證件記載的姓名一致。
D、個人開立外國投資者投資專用賬戶．特殊目的公司專用賬戶及投資并購專用賬戶等資本項目外匯賬戶及賬戶內(nèi)資金的境內(nèi)劃轉(zhuǎn)．匯出境外不需經(jīng)外匯局核準。
A、經(jīng)辦
B、復(fù)核
C、授權(quán)
D、有權(quán)簽字人簽字
A、自有外幣現(xiàn)匯
B、以人民幣購匯
C、套匯
D、自有外幣現(xiàn)鈔
最新試題
營業(yè)網(wǎng)點可根據(jù)業(yè)務(wù)需要配備自動柜員機運營服務(wù)人員，履行業(yè)務(wù)主管、裝卸鈔及服務(wù)支持等崗位職責(zé)。
“99999錢箱”操作員使用“1147查詢打印網(wǎng)點現(xiàn)金日結(jié)單”交易打印《網(wǎng)點現(xiàn)金日結(jié)單》，與網(wǎng)點業(yè)務(wù)發(fā)生額核對，辦理預(yù)約直配拆包應(yīng)同時核對“系統(tǒng)內(nèi)調(diào)入項”金額與網(wǎng)點本外幣直配對應(yīng)的拆包筆數(shù)、金額一致，由現(xiàn)場管理人員核對確認并簽章。
被個金智能風(fēng)控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶解控，核實無異常后可由網(wǎng)點柜員角色發(fā)起解控申請，并由網(wǎng)點運管主管角色進行審批即可。
柜臺做假幣收繳業(yè)務(wù)時需要選擇是否報警三種情況之一。報警分為“未報警”、“報警未出警”、“報警已出警”，是否出警按實際填寫。只有報警已出警且拿走假幣實物的情況才能在系統(tǒng)里選擇“公安收繳”。
關(guān)注類假幣不需要單獨管理和上繳。
冠字號碼不全的用*號補全位數(shù)。冠字號碼多于10位的，則只錄入前10位，在摘要里注明實際冠字號碼。
因系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)中斷等導(dǎo)致開鎖任務(wù)失敗時，可啟動系統(tǒng)應(yīng)急開鎖流程。開鎖人員應(yīng)通過系統(tǒng)或工銀E服務(wù)APP發(fā)起申請，經(jīng)兩名業(yè)務(wù)主管崗指紋授權(quán)后，開鎖人員憑開鎖碼完成應(yīng)急開鎖任務(wù)。
午間停止辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的客服經(jīng)理必須進行現(xiàn)金軋賬，軋賬時，客服經(jīng)理須對“柜員錢箱”所有本外幣現(xiàn)金按券別逐項清點。
無光變、光彩效果油墨屬于關(guān)注類假幣特征。
個金智能風(fēng)控系統(tǒng)中，“名單解控”功能和“客戶風(fēng)險視圖”功能均可以查詢到客戶維度和賬戶維度當前管控情況。