根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定,與()嚴(yán)重地區(qū)客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明細(xì)增多的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑交易。 (1)販毒(2)走私(3)恐怖活動(4)賭博
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按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,以下說法錯誤的是()。 (1)對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)分別提交大額交易報告和可疑交易報告 (2)對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機(jī)構(gòu)只需提交可疑交易報告 (3)交易同時符合兩項以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告 (4)交易同時符合兩項以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的,金融機(jī)構(gòu)只需提交其中一項大額交易報告
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根據(jù)《進(jìn)一步加強(qiáng)中國銀行反洗錢工作的若干要求》,對于聯(lián)合國制裁決議我中國銀行應(yīng)采取以下政策()。 (1)嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)合國安理會有關(guān)制裁的決議 (2)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)涉及制裁名單中機(jī)構(gòu)和個人的交易,應(yīng)作為可疑交易立即報告 (3)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)涉及制裁名單中機(jī)構(gòu)和個人的交易,應(yīng)采取凍結(jié)措施 (4)不得為涉嫌洗錢、恐怖融資、大規(guī)模殺傷性武器的機(jī)構(gòu)或個人提供任何金融服務(wù)
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