A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的,金融機構應當報告可疑 B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金,金融機構應當報告可疑 C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的,金融機構應當報告可疑 D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的,金融機構應當報告可疑
根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定,以下屬于可疑交易的是()。 (1)短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出 (2)與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多 (3)提前償還貸款 (4)沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.(1)(2) B.(1)(4) C.(2)(3) D.(2)(4)
A.真實性、有效性、完整性 B.真實性、全面性、有效性 C.有效性、真實性、合法性 D.全面性、合法性、有效性