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金融機(jī)構(gòu)與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系,合同的受益人不是客戶本人的,還應(yīng)當(dāng)要求客戶出示受益人的身份證件或者其他身份證明文件。()
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判斷題
按照個人存款實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定,辦理個人存款賬戶業(yè)務(wù)時,必須由本人持本人身份證件辦理。()
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。()
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