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A、出單中心（含出單分中心）及區(qū)縣級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》等文件要求，做好客戶(hù)交易資料保存和客戶(hù)身份識(shí)別、大額及可疑交易上報(bào)工作
B、全額收取保費(fèi)的保單發(fā)生批減批退時(shí)，無(wú)單獨(dú)要求的，批減批退的保費(fèi)資金直接支付給出單中心（含出單分中心）批改時(shí)在承保系統(tǒng)錄入的支付對(duì)象
C、存在應(yīng)收保費(fèi)的保單發(fā)生批減批退時(shí)，批減批退的保費(fèi)優(yōu)先抵扣應(yīng)收保費(fèi)
D、對(duì)于同一客戶(hù)要求不同保單的保費(fèi)與批減批退凈額收付處理時(shí)，應(yīng)由客戶(hù)在批改時(shí)提出申請(qǐng)，并在批單中明確標(biāo)識(shí)批減批退保費(fèi)不支付，然后在收付費(fèi)系統(tǒng)中完成凈額收付處理

A、嚴(yán)禁以虛假批減批退方式套取費(fèi)用
B、嚴(yán)禁以保費(fèi)批退方式進(jìn)行變相支付返還
C、嚴(yán)禁以批增批減形式違規(guī)調(diào)整階段性保費(fèi)收入，嚴(yán)禁人為以批退形式?jīng)_抵應(yīng)收保費(fèi)
D、嚴(yán)禁通過(guò)投保人轉(zhuǎn)授權(quán)、變更投保人（保險(xiǎn)標(biāo)的轉(zhuǎn)讓情形除外）等方式或以其他任何理由，將批退資金支付給投保人以外的任何第三方，符合公司保費(fèi)批退基本規(guī)定中列明的事項(xiàng)除外