單項(xiàng)選擇題加強(qiáng)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶，采取差異化風(fēng)險(xiǎn)控制措施，避免出現(xiàn)無區(qū)別“一刀切”的情況。對(duì)（）風(fēng)險(xiǎn)客戶，要靈活使用提高盡職調(diào)查頻次、控制網(wǎng)絡(luò)金融渠道、限制交易權(quán)限或交易額度、審慎建立信貸關(guān)系、加強(qiáng)資金監(jiān)測(cè)等管控措施。在疫情等特殊情況下，也要做好例外情形的相關(guān)安排。
A.低
B.高
C.中
D.中低
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1.單項(xiàng)選擇題總行、一級(jí)分行、二級(jí)分行和境外機(jī)構(gòu)反洗錢主管部門應(yīng)在接收信息（）個(gè)工作日內(nèi)填寫《反洗錢信息處理流程表》，提出使用意見。
A.2
B.3
C.5
D.10
2.單項(xiàng)選擇題總行、一級(jí)分行、二級(jí)分行和境外機(jī)構(gòu)反洗錢主管部門應(yīng)對(duì)采集的反洗錢信息進(jìn)行（），充分評(píng)估信息的主要內(nèi)容、緊急程度、重要程度以及對(duì)農(nóng)行反洗錢合規(guī)工作可能產(chǎn)生的影響。
A.信息采集
B.使用
C.保存
D.全面評(píng)估分析
最新試題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題