A.客戶身份信息 B.客戶身份特征 C.交易信息 D.交易特征 E.行為特征
A.報送現(xiàn)金大額交易62萬 B.報送大額交易113萬 C.報送現(xiàn)金大額交易6萬 D.報送轉(zhuǎn)賬大額交易60萬
A.反洗錢處罰的情況 B.反洗錢監(jiān)管的情況 C.反洗錢內(nèi)控制度 D.反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性