單項(xiàng)選擇題

交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值（）萬(wàn)美元以上的跨境交易，屬于大額交易。

A、1
B、2
C、5
D、10

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，可處以五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處以（）萬(wàn)元以上（）萬(wàn)元以下的罰款。

A、一十
B、五十
C、五二十
D、五五十

單項(xiàng)選擇題

被評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶應(yīng)于（）進(jìn)行客戶身份的持續(xù)識(shí)別工作。

A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年