單項(xiàng)選擇題運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指各法人行社通過省聯(lián)社開發(fā)的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng),對(duì)轄內(nèi)各級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)及清算中心在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)及電子渠道發(fā)生的,根據(jù)檢測(cè)規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)程度參數(shù)篩查出符合監(jiān)督條件的業(yè)務(wù),由相關(guān)()對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)核查、控制和監(jiān)督的過程。

A.網(wǎng)點(diǎn)人員
B.信貸人員
C.風(fēng)險(xiǎn)人員
D.事后監(jiān)督人員


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1.單項(xiàng)選擇題Ⅱ、Ⅲ類戶綁定的Ⅰ類賬戶必須為()

A.個(gè)人結(jié)算賬戶
B.個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶
C.個(gè)人定期存款賬戶
D.對(duì)公結(jié)算賬戶

5.單項(xiàng)選擇題()不定期對(duì)銀行非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理制度建設(shè)、工作開展、相關(guān)資料保存、信息報(bào)送等情況開展現(xiàn)場(chǎng)檢查或非現(xiàn)場(chǎng)檢查。

A.中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.國(guó)家稅務(wù)總局
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)人民銀行

最新試題

當(dāng)接收短信的人員發(fā)生變動(dòng)或手機(jī)號(hào)發(fā)生變更時(shí),應(yīng)及時(shí)上報(bào)預(yù)警管理者,由管理員進(jìn)行相應(yīng)刪除或修改。

題型:判斷題

資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后,對(duì)授權(quán)信息進(jìn)行回復(fù),可選擇()。

題型:多項(xiàng)選擇題

存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)復(fù)審人員,負(fù)責(zé)對(duì)本*網(wǎng)點(diǎn)的()實(shí)施全面的監(jiān)督和管理。

題型:多項(xiàng)選擇題

同業(yè)賬戶按照不同標(biāo)準(zhǔn)可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

遼寧省資金清算工作實(shí)行遼寧省一級(jí)清算,法人內(nèi)零級(jí)清算的模式。

題型:判斷題

無論柜員還是業(yè)務(wù)主管對(duì)日常業(yè)務(wù)都應(yīng)該堅(jiān)持審慎性原則,按照文件要求審核業(yè)務(wù)要素。

題型:判斷題

客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的,需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件:如司法收回舊公章的收條或報(bào)案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報(bào)紙?jiān)?fù)印件。

題型:判斷題

以下印章,哪些運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用印章有電子印章:()。

題型:多項(xiàng)選擇題