A、通過境內(nèi)外銀行帳戶過渡,使非法資金進(jìn)入金融體系 B、通過地下錢莊,實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移 C、非法吸收存款,隱瞞犯罪所得 D、利用別人的帳戶提現(xiàn),切斷洗錢線索 E、通過購買彩票進(jìn)行洗錢
A、組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作 B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測 C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動 D、對洗錢活動進(jìn)行依法定罪 E、接受單位和個人對洗錢活動的舉報(bào)并保密
A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法 B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確 C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法 D、現(xiàn)場檢查的形式要合法E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法