A、通過(guò)境內(nèi)外銀行帳戶過(guò)渡,使非法資金進(jìn)入金融體系 B、通過(guò)地下錢(qián)莊,實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移 C、非法吸收存款,隱瞞犯罪所得 D、利用別人的帳戶提現(xiàn),切斷洗錢(qián)線索 E、通過(guò)購(gòu)買(mǎi)彩票進(jìn)行洗錢(qián)
A、組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作 B、負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè) C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng) D、對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)進(jìn)行依法定罪 E、接受單位和個(gè)人對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的舉報(bào)并保密
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法 B、現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確 C、現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法 D、現(xiàn)場(chǎng)檢查的形式要合法E、現(xiàn)場(chǎng)檢查的人員必須合法