A、對于客戶身份資料,應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少5年 B、對于客戶身份資料,應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少3年 C、對于交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年 D、對于交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
A、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 B、單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同 C、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同(單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)) D、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同(單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi))
A、資金來源不同 B、行為目的不同 C、行為手段不同 D、犯罪主體不同