多項選擇題銀行應當根據(jù)國別風險的特點，識別國別風險并建立國別風險管理政策和流程，一般應當與本機構(gòu)跨境業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度相適應，主要內(nèi)容有（）。
A.跨境業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和主要承擔的國別風險類型
B.國別風險管理組織架構(gòu)、權(quán)限和責任
C.國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序
D.國別風險的報告體系
E.國別風險的管理信息系統(tǒng)
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1.多項選擇題合機構(gòu)內(nèi)部法律風險，是指（）。
A.戰(zhàn)略決策
B.內(nèi)部管理
C.法律規(guī)定
D.業(yè)務(wù)經(jīng)營
E.政策限制
2.多項選擇題法律責任的法律風險包含（）。
A.民事賠償
B.行政處罰
C.刑事制裁
D.營業(yè)限制
E.市場禁入
最新試題
基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
題型：單項選擇題
下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。
題型：單項選擇題
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。
題型：單項選擇題
考慮到短期流動性風險、中長期結(jié)構(gòu)性風險和其他風險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有（）。
題型：多項選擇題