多項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險等級可分為（）。

A.禁入類
B.高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險

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多項選擇題

可疑交易報告分為（）。

A.日常可疑交易報告
B.人工發(fā)起可疑交易報告
C.回溯性分析報告
D.大額可疑交易報告

多項選擇題

反洗錢是指為了預(yù)防通過金融手段掩飾和隱瞞（），以及監(jiān)管定義的其他犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，而制定和實施一系列防范措施的行為。

A.毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪
B.恐怖活動犯罪、走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序罪
D.金融詐騙罪