你可能感興趣的試題

各級機(jī)構(gòu)在本級反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下做好全行大額和可疑交易報告工作，一級支行、營業(yè)網(wǎng)點工作職責(zé)包括：（）。

A.應(yīng)用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行大額交易和可疑交易的補(bǔ)錄補(bǔ)正，做好大額交易和可疑交易報告工作
B.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促轄內(nèi)郵政機(jī)構(gòu)和代理網(wǎng)點依法合規(guī)做好大額交易和可疑交易報告工作
C.研究制定本行大額和可疑交易管理辦法、工作流程和控制措施，建立健全大額和可疑交易內(nèi)部控制制度
D.有管理職能的一級支行和營業(yè)網(wǎng)點負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)大額和可疑交易工作的宣傳培訓(xùn)和監(jiān)督檢查

單項選擇題

對于實體特約商戶，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行（）；對于網(wǎng)絡(luò)特約商戶，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取有效的檢查措施和技術(shù)手段對其經(jīng)營內(nèi)容和交易情況進(jìn)行檢查。

A.隨機(jī)檢查
B.電話訪問
C.非現(xiàn)場檢查
D.現(xiàn)場檢查

商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則：（）。

你可能感興趣的試題

各級機(jī)構(gòu)在本級反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下做好全行大額和可疑交易報告工作，一級支行、營業(yè)網(wǎng)點工作職責(zé)包括：（）。

對于實體特約商戶，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行（）；對于網(wǎng)絡(luò)特約商戶，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取有效的檢查措施和技術(shù)手段對其經(jīng)營內(nèi)容和交易情況進(jìn)行檢查。

各級機(jī)構(gòu)在本級反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下做好全行大額和可疑交易報告工作，一級支行、營業(yè)網(wǎng)點工作職責(zé)包括：（）。

對于實體特約商戶，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行（）；對于網(wǎng)絡(luò)特約商戶，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取有效的檢查措施和技術(shù)手段對其經(jīng)營內(nèi)容和交易情況進(jìn)行檢查。