單項選擇題案件風險排查工作是本行案件防控工作的重要組成部分，各級機構(gòu)（）承擔本機構(gòu)案件風險排查工作第一責任。
A.主要負責人
B.部分負責人
C.主管領導
D.經(jīng)辦人
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1.單項選擇題各級郵政代理金融業(yè)務管理機構(gòu)負責與（）反洗錢領導小組溝通協(xié)調(diào)反洗錢工作事項，督促轄內(nèi)郵政代理金融營業(yè)網(wǎng)點開展與反洗錢相關的工作。
A.上級銀行機構(gòu)
B.同級銀行
C.監(jiān)管部門
D.上級代理金融業(yè)務部門
2.單項選擇題反洗錢工作牽頭部門負責與當?shù)胤聪村X監(jiān)管機構(gòu)的聯(lián)系溝通，配合監(jiān)管機構(gòu)的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和（）。
A.非現(xiàn)場檢查
B.調(diào)度
C.行政調(diào)查
D.行政處罰
3.單項選擇題反洗錢崗位人員應接受監(jiān)管機構(gòu)及上級機構(gòu)的反洗錢業(yè)務培訓，并積極參加（）反洗錢崗位準入考試。
A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.總行
D.一級分行
4.單項選擇題各級反洗錢領導小組成員部門應確定（）名反洗錢聯(lián)絡員，具體負責本條線反洗錢工作事務。
A.1
B.2
C.3
D.按照比例
5.單項選擇題反洗錢是（），全行每個機構(gòu)和每位員工都負有反洗錢責任，應主動做好本單位和本崗位職責范圍內(nèi)的反洗錢工作。
A.商業(yè)銀行社會責任
B.保密性義務
C.全員性義務
D.法定義務
最新試題
郵儲銀行員工違規(guī)行為處理種類有（）
題型：多項選擇題
銀監(jiān)會及派出機構(gòu)根據(jù)金融機構(gòu)的（）、（）、（）、（）等，確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍，確保檢查項目科學、合理、可行。
題型：多項選擇題
以下哪些行為認定為商業(yè)銀行“只收費不服務”（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構(gòu)管理辦法》，以下事項可由郵儲銀行二級分行申請的有（）。
題型：多項選擇題
郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動。
題型：多項選擇題
《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引》規(guī)定，內(nèi)部審計人員在從事內(nèi)部審計活動時（）。
題型：多項選擇題
違反借記卡業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。
題型：多項選擇題
嚴禁預簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部控制評價制度，規(guī)定內(nèi)部控制評價的（）等，確保內(nèi)部控制評價工作規(guī)范進行。
題型：多項選擇題
嚴禁（）、（）、（）他人違規(guī)操作。
題型：多項選擇題