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單項(xiàng)選擇題
各級(jí)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門應(yīng)確定()名反洗錢聯(lián)絡(luò)員,具體負(fù)責(zé)本條線反洗錢工作事務(wù)。
A.1
B.2
C.3
D.按照比例
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單項(xiàng)選擇題
反洗錢是(),全行每個(gè)機(jī)構(gòu)和每位員工都負(fù)有反洗錢責(zé)任,應(yīng)主動(dòng)做好本單位和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的反洗錢工作。
A.商業(yè)銀行社會(huì)責(zé)任
B.保密性義務(wù)
C.全員性義務(wù)
D.法定義務(wù)
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單項(xiàng)選擇題
總行、一級(jí)分行和二級(jí)分行業(yè)務(wù)部門承擔(dān)合規(guī)管理職責(zé)的人員應(yīng)每()向本部門負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)合規(guī)管理部門提交本部門合規(guī)報(bào)告。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
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