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A、《刑法》、《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》。
B、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》。
C、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
D、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》、《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》、《關(guān)于進一步加強金融機構(gòu)反洗錢工作的通知》。

A、是指與洗錢活動做斗爭的所有行為，包括防止洗錢結(jié)果實現(xiàn)的事前預防行為，和對洗錢行為的法律責任進行認定的事后懲處行為。
B、預防和及時發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。
C、指與洗錢活動做斗爭的所有行為，包括防止洗錢結(jié)果實現(xiàn)的事前預防行為，和對洗錢行為的法律責任進行認定的事后懲處行為。
D、是事前預防行為，是對洗錢活動的事前防范措施。