- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
填空題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的（）個工作日內(nèi)補(bǔ)正。
答案：
5
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】人民銀行反洗錢處在對某商業(yè)銀行進(jìn)行反洗錢專項(xiàng)檢查時發(fā)現(xiàn)，一些賬戶一年多未發(fā)生收付活動、未欠開戶行債務(wù)的銀行結(jié)算睡眠賬戶。該銀行并未對這些賬戶做任何處理。人民銀行根據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)系終止環(huán)節(jié)的客戶身份識別要求，責(zé)令其進(jìn)行整改。請問銀行該如何整改？
答案：
該銀行應(yīng)通知單位自發(fā)出通知之日起30日內(nèi)辦理銷戶手續(xù)，逾期視同自愿銷戶，未劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)列入久懸未取專戶管理。
問答題
【簡答題】簡述金融機(jī)構(gòu)如何進(jìn)行持續(xù)的客戶身份識別措施。
答案：
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時提示客戶...
