多項(xiàng)選擇題

證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度體系。反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度體系應(yīng)包括：（）

A、客戶(hù)身份識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度
B、信息隔離墻制度
C、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
E、反洗錢(qián)保密制度和宣傳培訓(xùn)制度

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多項(xiàng)選擇題

證券公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)反洗錢(qián)的法律法規(guī)以及（）的有關(guān)規(guī)定，將反洗錢(qián)工作落實(shí)到本公司內(nèi)部控制制度和日常業(yè)務(wù)運(yùn)作中。

A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
C、中國(guó)證監(jiān)會(huì)
D、中國(guó)保監(jiān)會(huì)

多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)工作保密事項(xiàng)包括：（）

A、客戶(hù)身份資料及客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分資料
B、交易記錄
C、大額交易報(bào)告
D、可疑交易報(bào)告
E、履行反洗錢(qián)義務(wù)所知悉的國(guó)家執(zhí)法部門(mén)調(diào)查涉嫌洗錢(qián)活動(dòng)的信息

證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度體系。反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度體系應(yīng)包括：（）

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證券公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)反洗錢(qián)的法律法規(guī)以及（）的有關(guān)規(guī)定，將反洗錢(qián)工作落實(shí)到本公司內(nèi)部控制制度和日常業(yè)務(wù)運(yùn)作中。

反洗錢(qián)工作保密事項(xiàng)包括：（）

證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度體系。反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度體系應(yīng)包括：（）

證券公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)反洗錢(qián)的法律法規(guī)以及（）的有關(guān)規(guī)定，將反洗錢(qián)工作落實(shí)到本公司內(nèi)部控制制度和日常業(yè)務(wù)運(yùn)作中。