A、政府部門(mén)對(duì)反洗錢(qián)工作的重視程度 B、金融監(jiān)管的力度和方式 C、司法機(jī)關(guān)懲處洗錢(qián)犯罪的案件數(shù)量 D、反洗錢(qián)法律制度的完善程度和發(fā)展水平
A、瑞士 B、英國(guó) C、美國(guó) D、中國(guó)
A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》 B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》 C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》 D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》