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單項選擇題

為了預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定（）。

A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度

你可能感興趣的試題

單項選擇題

國際社會第一個對洗錢行為進行法律控制的法律文件是（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢問題的四十點建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》

單項選擇題

客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應(yīng)該登記哪個？（）

A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個都登記
D.由客戶自行選擇