單項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)國家規(guī)定了“過失洗錢罪”？（）

A、美國
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亞

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查的主體是什么？（）

A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)
B、中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
C、中國人民銀行地市以上分支機(jī)構(gòu)
D、公安機(jī)關(guān)

單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以與金融機(jī)構(gòu)（）、高級管理人員談話，要求其就金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項(xiàng)作出說明。

A.董事長
B.董事
C.監(jiān)事
D.理事

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