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單項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別又稱：（）

A.客戶識(shí)別
B.客戶盡職調(diào)查
C.實(shí)名制
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)控制

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單項(xiàng)選擇題

（），國務(wù)院決定由中國人民銀行承辦組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作，批準(zhǔn)由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯(lián)席會(huì)議的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月

A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月

單項(xiàng)選擇題

保密范圍的資料和報(bào)表系指反洗錢開展反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管中，包括現(xiàn)場檢查工作底稿、（）被檢查單位業(yè)務(wù)報(bào)表；被檢查單位業(yè)務(wù)憑證、被檢查單位內(nèi)控制度等所有隸屬保密范圍的資料和報(bào)表。

A、會(huì)談紀(jì)要
B、證據(jù)調(diào)查清單
C、A和B都是
D、A和B都不是

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