A、為恐怖組織籌集經(jīng)費
B、為實施恐怖活動的個人提供物資
C、為恐怖組織提供活動場所
D、明知是恐怖活動，但未向有關(guān)部門舉報
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A、省一級以上分支機構(gòu)
B、地市中心支行以上分支機構(gòu)
C、區(qū)一級支行以上機構(gòu)
D、縣（市）支行以上機構(gòu)
A、行政處罰
B、行政處分
C、刑事處罰
D、行政拘留
A、查閱權(quán)
B、封存權(quán)
C、扣劃權(quán)
D、臨時凍結(jié)權(quán)
A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以
A、補正通知
B、整改通知
C、檢查通知
D、處罰通知
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？