A、實(shí)名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶
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A、客戶存在對敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
C、客戶長期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標(biāo)的，在以一價(jià)位開倉后以另一價(jià)位等量反向平倉
A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以
A、中國人民銀行
B、中國反洗錢監(jiān)測中心
C、行業(yè)監(jiān)管部門
D、公安部
A、司法機(jī)關(guān)
B、公安機(jī)關(guān)
C、偵查機(jī)關(guān)
D、中國人民銀行
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行及其設(shè)區(qū)的市級以上分支機(jī)構(gòu)
D.各級政府的公安機(jī)關(guān)
最新試題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。